ABD’de Halkbank hakkında uzun süredir devam eden “İran’a yönelik yaptırımları delme” davasında önemli bir gelişme yaşandı. Sabah yazarı Dilek Güngör, bağımsız denetim sürecini yürüten Ernst & Young’ın incelemelerini tamamladığını ve bankanın ABD ile yapılacak anlaşmanın tüm şartlarını yerine getirdiğine dair rapor hazırladığını yazdı.
Güngör’ün aktardığına göre, dava kapsamında mahkeme ile uzlaşma sağlandı. Bu çerçevede Halkbank, mart ayında ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” (Deferred Prosecution Agreement) imzaladı. Güngör, köşesinde şunları kaydetti:
“Anlaşma uyarınca dava 90 günlüğüne durduruldu. Bankanın bu süreçte bağımsız denetimden geçerek ABD yaptırımlarını ve kara para aklama yasalarını delmediğini ispat etmesi gerekiyordu. Halkbank’ın herhangi bir para cezası ile karşı karşıya kalmadan ABD Adalet Bakanlığı ile suçlamalardan vazgeçilmesi için yaptığı anlaşmanın koşulları arasında ABD yaptırımları ve para aklamayla mücadele ile uyumlu faaliyet gösterdiğini denetleyecek bir denetçi bulundurması yer alıyordu.
Peki ne oldu?
Banka, anlaşmanın ardından ABD yaptırımları ve para aklamayla mücadelede uyumunun denetlenmesi için Ernst & Young’ı yetkilendirmişti. Öğrendiğime göre, kurumun bağımsız denetimi sonuçlandı. Bankanın ABD anlaşmasındaki şartların tamamını karşıladığına ilişkin rapor hazırlandı.
Uyum raporu, ABD Hazine Bakanlığı’na teslim edilecek. Ardından Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisi davanın düşürülmesine dair müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sunacak. Daha sonra da davanın hakimi Richard Berman kovuşturmaya gerek olmadığına karar verecek. Mahkemenin onayının ardından ABD’de Halkbank’la ilgili ceza davası süreci sonlanacak. Sürecin tamamen haziran ayında bitmesi bekleniyor. Böylece banka 7 yıllık prangadan kurtulacak”
İlgili Haberler
Mersin’in İhracat Gücü Tim Listesine Yansıdı: 22 Firma İlk 1000’de
Yürürlüğe Girdi: Varlık Barışının Detayları Ortaya Çıktı
Mehmet Şimşek İmzayı Attı: 31 Aralık’a kadar Geçerli Olacak
Sigara Bırakma İlaçları Bedava Olacak! Bir Söz Yeter
Erdoğan İmzaladı ‘kara Parayla Mücadele’ Stratejisi Yürürlüğe Girdi
Tanrıkulu’ndan TÜİK Verilerine Tepki: Gerçek Enflasyon Pazarda Hissediliyor
Mersin
Mersin
Mersin
Yorumlar
Bu yazıya ilk yorumu siz yapın.