Eski başbakanın kasasında servet çıktı: Lüks saatler ve takılar soruşturma dosyasında

İspanya’nın eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero hakkında yürütülen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi. Polis, Zapatero’nun Madrid’deki ofisinde yaptığı aramada lüks saatler ve takılar buldu. Soruşturma dosyasında, Zapatero’nun kızlarına ait şirketin şüpheli para trafiğinde önemli rol oynadığı da öne sürüldü.

İspanya Ulusal Mahkemesi’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında Ekonomik ve Mali Suçlar Birimi polisleri, Zapatero’nun Madrid’deki Ferraz Caddesi’nde bulunan ofisinde arama yaptı. İspanyol basınından elDiario.es’in ulaştığı resmi tutanağa göre ofisteki kasada kolye, küpe, bilezik ve Omega, Longines, Pierre Balmain gibi markalara ait lüks saatler bulundu.

KASADAKİ TAKILAR İÇİN “MİRAS VE HEDİYE” SAVUNMASI

Arama sırasında Zapatero’nun sekreteri Gertrudis Alcázar, kasanın Zapatero ile eşi Sonsoles Espinosa’nın evinden getirildiğini söyledi. Alcázar, kasadaki bazı eşyaların aileden kalan miraslar, bazılarının ise seyahatlerde alınan hediyeler olduğunu belirtti.

Zapatero’ya yakın kaynaklar da takı ve saatlerin eşi Sonsoles Espinosa’ya verilen hediyeler ile aileden kalan kişisel eşyalardan oluştuğunu savundu. Aynı kaynaklar, bir uzmanın bu eşyaların değerini 30 bin ile 50 bin euro arasında hesapladığını aktardı.

AJANDALAR VE DİJİTAL KAYITLAR ALINDI

Polis, aramada Zapatero’nun 2019 ile 2025 yılları arasındaki fiziki ajandalarına da el koydu. Ayrıca eski başbakanın danışmanlık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirtilen bazı klasörler incelemeye alındı.

Bu klasörlerden birinin üzerinde “Análisis Relevante” yazdığı bildirildi. Análisis Relevante, soruşturmanın merkezinde yer alan bir danışmanlık şirketi. Şirketin, pandemi döneminde devlet desteğiyle kurtarılan Plus Ultra adlı havayolu şirketinden 300 bin euronun üzerinde ödeme aldığı iddia ediliyor.

Aynı şirketin 2020-2024 yılları arasında Zapatero’ya 490 bin 780 euro, Zapatero’nun kızlarının şirketine ise 239 bin 755 euro ödeme yaptığı öne sürüldü.

Aramada “Contratos facturas JLRZ” yani “JLRZ sözleşmeleri ve faturaları”, “Gate” ve “facturas conferencias” yani “konferans faturaları” yazılı klasörlere de el konuldu.

Polis, ofiste çalışanların bilgisayarlarındaki bilgileri kopyaladı. E-posta hesapları, hard diskler, USB bellekler ve Zapatero’nun sekreterine ait biri kişisel biri iş telefonu olmak üzere iki cep telefonu da incelemeye alındı.

KIZLARININ ŞİRKETİ SORUŞTURMADA

Soruşturma dosyasında Zapatero’nun kızları Laura ve Alba Rodríguez Espinosa’nın kurduğu Whathefav adlı pazarlama ajansı da yer aldı.

Polis raporlarına göre Whathefav, soruşturulan para ağında gerçek bir teknik hizmet üretmedi. Şirketin asıl işlevinin, ödemeleri gizlemek ve para akışını farklı hesaplara yönlendirmek olduğu iddia edildi.

Polise göre şirket, başka kişiler tarafından hazırlanan danışmanlık raporlarını alıyor, onları düzenliyor ve Zapatero’nun sağladığı müşteri listesine gönderiyordu. Araştırmacılar, bu yapının gerçek bir ticari faaliyetten çok, para transferlerini perdelemeye yönelik olabileceğini değerlendirdi.

“PARA AKIŞININ MERKEZİ” İDDİASI

Polis raporunda Whathefav için “ekonomik akışların yeniden dağıtım merkezi” ifadesi kullanıldı. Bu ifade, şirkete gelen paranın daha sonra farklı kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasını anlatıyor.

Dosyaya göre Laura Rodríguez Espinosa’nın hesabına Nisan 2021 ile Aralık 2025 arasında 247 bin 191 euro, Alba Rodríguez Espinosa’nın hesabına ise Nisan 2023 ile Aralık 2025 arasında 199 bin 904 euro aktarıldı.

Zapatero’nun bu hesaplarda yetkili kişi olarak yer aldığı da dosyadaki iddialar arasında.

Araştırmacılar, Whathefav’ın faturalarında “servicios agencia” yani “ajans hizmetleri” gibi genel ifadeler kullandığını, verilen hizmetin ayrıntılarının açık şekilde yazılmadığını da dikkat çekici buldu.

PLUS ULTRA BAĞLANTISI

Soruşturmanın merkezinde Análisis Relevante adlı danışmanlık şirketi bulunuyor. Soruşturmayı yürüten hakim José Luis Calama, bu şirketi ticari mantığı olmayan ve başka amaçla kullanılmış olabileceği düşünülen bir yapı olarak değerlendiriyor.

Análisis Relevante’nin, pandemi döneminde devlet yardımıyla kurtarılan Plus Ultra havayolu şirketinden 300 bin euronun üzerinde ödeme aldığı belirtiliyor.

Şirketin ayrıca Zapatero’ya 490 bin 780 euro, kızlarının şirketi Whathefav’a ise 239 bin 755 euro ödeme yaptığı öne sürülüyor. Análisis Relevante, 1 Haziran 2020’de Whathefav ile pazarlama, internet görünürlüğü ve etkinlik organizasyonu hizmetleri için sözleşme imzaladı.

VENEZUELALI KARDEŞLERİN ŞİRKETİ

Dosyada dikkat çeken bir diğer şirket ise Inteligencia Prospectiva. Bu şirketin Madrid’de bir dairede kayıtlı olduğu, gerçek ticari faaliyetinin bulunmadığı ve Venezuelalı Amaro Chacón kardeşlere ait olduğu öne sürüldü.

Savcılığa göre Inteligencia Prospectiva, Zapatero ailesine en fazla para aktaran yapılardan biri.

Şirketin 2020-2024 yılları arasında Análisis Relevante’ye 368 bin 258 euro, Zapatero’nun danışma kuruluna başkanlık ettiği Gate Center adlı düşünce kuruluşuna 266 bin 200 euro, Zapatero’nun kızlarının şirketi Whathefav’a ise doğrudan 561 bin 440 euro ödeme yaptığı iddia edildi.

Whathefav’ın Gate Center’dan da 171 bin 727 euro aldığı belirtildi.

Savcılık, Inteligencia Prospectiva’nın yalnızca Zapatero ailesine en fazla para aktaran şirketlerden biri olmadığını, Zapatero ile doğrudan ilişkisi bulunduğu için de soruşturmada önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

PETROL TİCARETİ YAZIŞMALARI

Soruşturma dosyasında, Análisis Relevante’nin sahibi Julio Martínez Martínez ile Venezuelalı iş insanları arasındaki yazışmalar da yer aldı.

Polis, Martínez’in telefonunda petrol türevi ürünlerin alım satımına ilişkin görüşmelere dair izler buldu. Mesajlarda geçen “coke” ifadesinin, ham petrolün rafine edilmesiyle elde edilen ve enerji üretiminde kullanılan “pet kok” adlı petrol türevi maddeye işaret etmiş olabileceği değerlendirildi.

Savcılık, bu yazışmalarda Zapatero’ya doğrudan adı verilmeden, üstü kapalı şekilde gönderme yapıldığını öne sürdü. Dosyada ayrıca bir Çin şirketi tarafından başbakanlık ofisine gönderilen “niyet mektubu” da yer aldı. Niyet mektubu, tarafların bir iş veya anlaşma için ön görüşme yaptığını gösteren resmi yazı anlamına geliyor.

20 BİN EUROLUK ÖDEME İDDİASI

UDEF raporlarında, Zapatero’nun kızlarının şirketine yapılan 20 bin euroluk başka bir ödeme de yer aldı.

Dosyaya göre bu ödeme, 27 Nisan 2020’de Venezuelalı iş insanı Danilo Diazgranados tarafından yapıldı. Ancak polis ve vergi denetim birimleri, bu ödemenin Whathefav’ın 2020 yılı vergi kayıtlarında doğrudan bu şekilde görünmediğini tespit etti.

Araştırmacılar, ödemenin Agropecuaria Lucena adlı başka bir şirket üzerinden beyan edilmiş olabileceğini öne sürdü. Bu yöntemin, paranın gerçek kaynağını gizlemek için kullanılmış olabileceği iddia edildi.

Diazgranados’un adı daha önce 2024’te savcılığın sunduğu başka bir dosyada da geçmişti. Savcılık, Diazgranados’u kara para aklama ağına müşteri kazandıran “yönetici” figürlerden biri olarak göstermişti.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE PARA TRAFİĞİ VAR

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında, Zapatero’nun kızlarının şirketi ile eski başbakana ödeme yapan şirketlerin bu para girişlerini nasıl açıkladığı incelenecek.

Polis aramalarında el konulan ajandalar, klasörler, bilgisayar kayıtları, e-posta hesapları, hard diskler ve telefonların soruşturmanın seyri açısından belirleyici olacağı ifade ediliyor.